Die 5. GeldwäscheRL und ihre Umsetzung im FinanzmarktGeldwäscheG

2019 | academic and other publication

Am 19. 6. 2018 wurde die 5. GeldwäscheRL (5. GW-RL) der EU im Amtsblatt veröffentlicht und sorgt seitdem für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem Banken befürchten zusätzliche Anforderungen an ihre internen Compliance-Systeme und zusätzlichen Aufwand bei Geldwäscheprüfungen. In diesem Beitrag werden daher die für die Praxis wesentlichsten Änderungen im Finanzmarkt-GeldwäscheG (FM-GwG) durch die 5. GW-RL dargestellt.

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